保加利亚针对加密货币贷款机构 Nexo 调查涉嫌洗钱和税收违规行为
币安(Binance)最新可用网址(点击下图直达注册!)
比特币以太币新闻
Nexo 发言人在给 CoinDesk 的一封电子邮件中说:“Nexo 在保加利亚的一个办事处有当局,正如你所知,保加利亚是欧盟(欧盟)最腐败的国家。” “他们正在对该集团的保加利亚实体进行反洗钱和税务相关查询,该实体不面向客户,但只有后台功能——工资单、客户支持、合规性。 在 KYC/AML 方面,我们是最严格的实体之一。”