美国参议员称币安是「非法金融活动的温床」,要求披露公司营运细节

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作为全球最大的加密货币交易所,币安(Binance)一直都是监管机构关注的重点。据华尔街日报(WSJ) 2 日报导,美国三名参议员称币安涉嫌支持洗钱相关的违法活动,指责币安是「非法金融活动的温床」,并要求该公司揭露业务的营运细节资讯。对此,币安发言人表示,参议员存在误解,将积极配合调查并提供信息。

美国参议员:币安涉嫌非法活动,要求提供公司资产负债表、内部程式

据华尔街日报(WSJ)3 月2 日报导,马萨诸塞州民主党人Elizabeth Warren、马里兰州民主党人Chris Van Hollen 及堪萨斯州共和党人Roger Marshall 三人共同向币安执行长CZ(赵长鹏)发函,要求提供币安及其子公司Binance.US 提供资产债务表、内部程式的详细资料,以及CZ 涉嫌限制币安合规化做出沟通的所有详细信息。

3 位参议员在信中表示,「从币安成立的多年来,这家公司一直面临着越来越多关于其运营合法性的纷杂指控。」

提及美国司法部对币安的指控,参议员表示,币安欠缺透明度,其执行长赵长鹏也拒绝揭露币安交易所的地点或实体,这是「公然试图躲避世界的金融监管机构,在没有执照下的情况服务用户,并且违反防制洗钱法律。」。

此外,信中提及,美国证券交易委员会(SEC)也指控赵长鹏利用 Binance.US 当作空壳公司,借此分散美国监管机构对非法活动的注意力,这些非法活动包括据称处理至少100 亿美元的资金给犯罪份子与遭美国制裁的对象。

信函内容表示:

关于赵先生口中『Binance.US 是完全独立』的说法,非常近似于Sam Bankman-Fried 谈到有关FTX US 和FTX 的说法,而在FTX US 破产后,后者的说法显然是假的,其用户无法动用他们的资金,而后来上任的执行长事实上已宣告无力偿还。

议员们对币安提出7 项要求,包括在3 月16 日前影印该公司回溯至2017 年的资产负债表、影印内部防制洗钱规范,并且关于币安与Binance.US 关联性的任何书写下来的政策规定。

FTX 的倒闭影响了100 万名投资人,参议员表示,这凸显出加密货币产业需要确实透明度与问责性的必要性。参议员们表示:

币安是世界上交易量最大的加密货币交易所,全球用户超过1.2 亿人,这代表它拥有独特地位可以非常大的规模来促成非法金融交易,这危及每天数百万用户的存款。

币安发言人:美国参议员的信函存在事实性错误,将积极配合调查

币安发言人随后回覆了外媒的评论请求,表示该公司一直积极回覆其公司运营所在地的司法资讯、并暗示了美国参议员的信函中有事实性错误,「关于我们公司的许多错误信息已经传播开来,我们希望尽快消除误解。」

币安发言人补充表示,币安实体Binance.com 并没有在美国营运且没有美国用户,美国相关的所有业务都通过子公司Binance US 处理。

此外,币安发言人也对参议员的问讯作出正面回应,表示将积极配合调查并提供信息:

(币安)将提供信息,帮助他们更好地理解为什么我们仍然是全球用户最信任的平台。

路透社爆料:币安涉「反洗钱法」 已被美司法部调查四年

这并不是币安第一次被指控违反美国反洗钱法。

据《路透社》此前报导,币安与其高层从2018年开始就遭美司法部针对「反洗钱法」进行调查,已有部分检察官认为证据足够进行刑事诉讼。

该报导称,检察官仍在判定币安是否违反美国反洗钱法,至少一半检察官认为,目前手头证据足够起诉币安高层人员,包括创办人赵长鹏,但部分检察官认为还需更多证据。最终可能的结果会是,美国司法部正式起诉币安、与币安达成和解,或不采取任何行动终止调查。

报导表示,官方公开对币安的调查行动不多,只有在2020年要求币安提交公司反洗钱相关文件,与赵长鹏和其他高层的沟通纪录。该调查结果显示,币安的对反洗钱掌控机制弱,且曾助试图躲过美国制裁的罪犯和公司,处理其金钱交易,总金额高达100亿美元。

币安对此回应:「调查内容过时且不正确。」同时币安公司强调称:「我们无法洞悉美国司法部的内部作业,就算知道,由我方做出评论也不恰当。币安的加密货币生态体系比起传统现金系统,平均犯罪活动要少上许多。」



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